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Jornada Sobre Responsabilidad Penal Empresaria.

El 26 de abril próximo pasado, ABAPPRA conjuntamente con Deloitte organizó una jornada en esta Asociación, sobre Responsabilidad Penal Empresaria , donde expusieron los especialistas Raul Saccani, socio de la práctica de Forensic & Dispute Services de Deloitte y Gustavo L. Morales Oliver abogado senior en Marval, O'Farrell & Mairal.

La responsabilidad penal empresaria por hechos de corrupción es la última novedad del derecho penal argentino. En marzo entró en vigencia la Ley 27.401, que incentiva la implementación de “Programas de integridad” como mecanismo para prevenir los ilícitos relacionados con el soborno local y transnacional. Por tal motivo en la mencionada jornada se presentó una introducción a los lineamientos de dicha Ley y el Decreto 277/2018, en particular, los antecedentes internacionales y locales; sujetos; delitos; acción típica; penas y su graduación; acuerdo de colaboración eficaz; programa de integridad; entre otros.

Algunos de los aspectos desarrollados fueron:

  • Impacto de la prevención en las empresas y alcance del programa de integridad.
  • El análisis de riesgos y la adecuación del programa.
  • Elementos esenciales del Programa de Integridad.
  • Rol del oficial de cumplimiento y su responsabilidad.
  • Tratamiento de las eventuales irregularidades.
  • Impacto para las empresas proveedoras del Estado.

Facilitadores:

  • Raul Saccani, socio de la práctica de Forensic & Dispute Services de Deloitte, cuenta con 20 años de experiencia investigando fraudes, corrupción, lavado de dinero y otros delitos de cuello blanco. Ha brindado testimonio experto en el Banco Mundial (CIADI) y la ICC por arbitrajes internacionales. De profesión Contador Público y Licenciado en Administración (UBA), es autor del “Tratado de Auditoría Forense” (La Ley, 2012) entre otras publicaciones. Raul es presidente de la Comisión de Estudios Anticorrupción y vicepresidente de la Comisión del Lavado de Dinero, ambas del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Miembro del Comité Académico del Centro de Gobernabilidad y Transparencia del IAE Business School. Investigador del Centro Anticorrupción de la Universidad de San Andrés. Entrenador en materia de Anticorrupción de la Red Argentina del Pacto Mundial de Naciones Unidas, 10mo. Principio (UN Global Compact). Profesor del posgrado de Auditoría Forense en diversas universidades de Argentina y la región.

 

  • Gustavo L. Morales Oliver abogado senior en Marval, O'Farrell & Mairal y profesor en la Universidad Torcuato di Tella, especializado en Compliance Anticorrupción e Investigaciones. Gustavo obtuvo un Master in Laws (LL.M) en la Universidad de Illinois y el título de abogado en la Universidad Torcuato di Tella. Está admitido para ejercer la abogacía en Buenos Aires, Argentina y en el Estado de New York, Estados Unidos. Ha escrito numerosos artículos en publicaciones locales e internacionales y es habitualmente disertante en eventos sobre su especialidad en Argentina y el extranjero.

 

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