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BIENVENIDOS A LA ASOCIACIÓN DE
BANCOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Desde 1959 afianzando el federalismo, propiciando la cooperación
e impulsando el desarrollo de las entidades asociadas
57º Aniversario | 1959 - 31 de Octubre - 2016
GUÍA DE INSTRUMENTOS PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
Contiene las principales normativas nacionales e internacionales (leyes, circulares, resoluciones e informes).

  • Ley 26.734
    Modificación.
  • Ley 26.683 y Decreto 825/2011
    Modificaciones al Código Penal de la Nación y a la Ley 25.246 sobre encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo, y observación del art. 25.
  • Ley 25.246
    Modificacion. Encubrimiento. Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo. Unidad de Información Financiera. Deber de informar. Sujetos Obligados.
  • Ley 26.268
    Asociaciones Ilicitas terroristas y financiacion del terrorismo. Modificacion de la Ley 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activo de origen delictivo.
  • Ley 26.023
    Aprobación Convencion Interamericana contra el Terrorismo, adoptada en Bridgetown, Barbados el 03.6.2002.
  • Ley 26.024
    Aprobación Convenio Internacional para la represion de la Financiacion del Terrorismo, adoptado el 09.12.1999 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
  • Decreto 918/2012
    Regalmento del articulo 6° in fine de la Ley 26.734 y el procedimiento de inclusión y exclusión de personas.
  • Decreto 1936/2010
    Asígnanse facultades a la Unidad de Información Financiera.
  • Decreto 290/2007
    Deroga decretos 169 y 1025) Unidad de Información Financiera.
  • Decreto 1225/2007
    Agenda Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y la Financiacion del Terrorismo.
  • Prevención del Lavado de Activos, del Financiamiento del Terrorismo y otras Actividades Ilícitas.
  • BCRA. Comunicación A Nro. 5352
    Texto ordenado al 12/09/2012
RESOLUCIONES DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA:
Resoluciones año 2014 Resoluciones año 2013 Resoluciones año 2012 Resoluciones año 2011 Resoluciones año 2010 Resoluciones año 2009 Resoluciones año 2008 Resoluciones año 2007 Resoluciones año 2005 Resoluciones año 2004 Resoluciones año 2003 Resoluciones año 2002

NORMATIVA INTERNACIONAL