Capacitación

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IDENTIFICACIÓN DE BILLETES APÓCRIFOS PESOS, DÓLAR Y EURO

INTRODUCCIÓN:

Este curso tiene por finalidad brindar un conocimiento práctico y no científico para la detección en zona de trabajo de un billete apócrifo, basándose principalmente en la observación del induvito y a posteriori de sus falsificaciones mas comunes. Como asi también la forma de actuar de los delincuentes que realizan este tipo de delito.

UNIDADES DE ESTUDIO:

  • Origen del papel moneda, tipos de billetes, diseño e impresión de los mismos.
  • Reconocimiento de soportes, impresión y tintas.
  • Medidas de seguridad de origen, de impresión.
  • PESO ARGENTINO: Historia, Desarrollo. Impresión. Reconocimiento de Apócrifos.
  • DÓLAR ESTADONIDENSE: Historia, desarrollo. Impresión. Reconocimiento de apócrifos.
  • EURO: Historia, Desarrollo. Impresión. Reconocimiento de Apócrifos.
  • Sistema Penal. Modus operandi de las bandas.

METODOLGÍA DE ESTUDIO:

A través de dictado de clase con el uso de powerpoint, videos, material en físico.

CAPACITADOR:

EDGARDO RENE ALVAREZ:

  • Docente de cursos sobre Delitos Económicos del PRO.NA.CAP Dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Nación y la Universidad de la Matanza.
  • Docente de Policía Federal Argentina en el curso sobre Falsificación de Moneda y delitos Económicos.
  • Disertante en el “I curso sobre Formador de Formadores en el curso sobre Falsificación de moneda euro” buenos aires 2010.
  • Disertante en curso sobre “Delitos Económicos” a requerimiento de la ONU en Asunción – Paraguay 2009.
  • Profesor Invitado en Cursos de “Delitos Económicos” – Escuela de Cadetes de la Policía Federal Argentina.

CURSOS Y SEMINARIOS:

  • Curso Sobre “II, III, IV, Vi “Disertante Y Oyente Curso Sobre Formador de Formadores Sobre la Falsificación Del Euro, Bogotá Colombia, Buenos Aires, Argentina, Lima Perú 2004 Y 2005, 2007, 2013, 2014, 2015 Y 2016.
  • Curso de Inteligencia Criminal INTERPOL (2012).
  • Jornadas De Capacitación Organizadas Por La B.I.B.E (Brigada de Investigaciones del Banco de España) en Europol (Policía Europea) Y OLAF (Oficina De Lucha Contra El Fraude) Madrid – Bruselas 2011 Y 2017.
  • Actualización Sobre Investigación Criminal en Materia de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, dictado por la División Investigaciones Patrimoniales – Policia Federal Arg.
  • Taller Regional Sobre el Trafico de Productos Ilícitos y Falsificación Operación Jupiter Vi – 2014, Desarrollado por La Subdirección De Tráfico de Productos Ilícitos Y Falsificación, Interpol (Buenos Aires-Argentina).
  • Curso De Verificación Operativa De Documentos IBERPOL (Escuela Iberoamericana De Policía Secretaria Permanente) (Avila – España) Entre Noviembre 2014 – Febrero 2015.
  • Curso Prevención Del Lavado De Activos Y Financiación Del Terrorismo Dictado Por La Unidad De Información Financiera (UIF) Noviembre 2015.
  • Curso De Formador De Formadores Para la Lucha Contra La Falsificación de Moneda (Brigada de Investigaciones Banco de España Y EUROPOL) Lima (Peru) 24 Al 27 de Noviembre de 2015.
  • 14° Programa Global Sobre Anticorrupción Delitos Financieros Y Recuperación de Activos en el Sector Forestal de América del Sur Del 11 al 15 De Abril de 2016 Buenos Aires Argentina (Gafilat y Unión Europea).
  • 14° Programa Global Sobre Anticorrupción Delitos Financieros y Recuperación de Activos en el Sector Forestal de América del Sur del 11 al 15 de Abril de 2016 Buenos Aires Argentina (INTERPOL).
  • U.S Currency Training Seminar the Board of Governors of the Federal Reserve System and the Embassy of the United State of America in Buenos Aires, Argentina y el Banco Central de la República Argentina (Noviembre 2016).
  • Falsificación de Moneda Y Detección de Billetes Apócrifos (Expositor) Ministerio de Seguridad de la Nación Agosto 2016.

PROGRAMA:

  • Brindar el marco conceptual y la utilidad práctica de la estructura jurídica y económica de los institutos crediticios y los instrumentos operativos en función del mejoramiento de la gestión de los riesgos legales, como parte integrante del riesgo operacional, conforme los lineamientos de las Normas de Basilea con miras a contribuir a su mejor funcionamiento en el mundo de los negocios bancarios y financieros, minimizando riesgos y evitando procedimientos erróneos o confusos bastante generalizados.
  • Posibilitar el enriquecimiento en el manejo de las herramientas necesarias para la mejor interpretación y aplicación de las leyes y reglamentaciones que gobiernan la actividad bancaria y financiera, particularmente en la prevención de conflictos y en el fortalecimiento de las políticas de fidelización de los clientes, dentro de un marco de resguardo de las responsabilidades societarias y personales pertinentes.
  • El riesgo instrumental. Estructura del negocio. Cláusulas abusivas. Título de deuda por tipo de operación. El riesgo de los títulos de crédito. Caracterología. Posibilidad de duplicación de deuda. Planteamientos. El pagaré de consumo. El riesgo de la garantía. Proceso de selección. Sincronización. Clases y modos de garantía. Proceso de autoliquidación. El riesgo de seguimiento del crédito. Pagos e imputación. Pago parcial o anticipado. Recibo. Reservas. El riesgo de morosidad. Incumplimiento. Mora. Exigibilidad. Regularización de deuda. Dación en pago.
  • El riesgo de recupero. Cobranza. Gestión de la misma. Negociación. Refinanciación. Medidas de excepción. Defensas del deudor. Acciones de cobro. Títulos de deuda. Bloqueos patrimoniales. El riesgo de bancarrota. Principios rectores. Verificación del crédito. Cobro preferente. Negociación del crédito. Acuerdo preventivo. Concurso preventivo. “Cramdown”. Quiebra. Concurso especial. Período de sospecha. Privilegios.

FECHA DE REALIZACIÓN:

3 de noviembre de 2017 de 13.30 a 17.30

TIEMPO DE DICTADO

4 hs en total para billetes

MODALIDAD Y LUGAR DE REALIZACIÓN:

Presencial sede Central de ABAPPRA, Florida 470 piso 1° Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

ARANCELES:

Asociados: $ 2450. / Por tres inscripciones: $ 6120.

No Asociados: $2750. / Por tres inscripciones: $ 7010.

Incluye Certicación de ABAPPRA, materiales y coffee break.

INFORMES E INSCRIPCIÓN:

Formulario de consulta o pre-reserva.

Los campos marcados con un asterisco (*) son requeridos..



DE NO RECIBIR POR E-MAIL LA CONFIRMACIÓN DE SU INSCRIPCIÓN DENTRO DE LAS 24 HORAS DE REALIZADA, ROGAMOS REITERARLA VIA TELEFÓNICA A LA ASOCIACIÓN.

Personalmente:

En la Sede de ABAPPRA

Florida 470. Piso 1º. C.A. de Buenos Aires.

De lunes a viernes de 10.00 a 17.30 horas.

Por e-mail:

capacitacion@abappra.org.ar

Consultas Telefónicas:

(54-11) 4322-534

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