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BIENVENIDOS A LA ASOCIACIÓN DE
BANCOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Desde 1959 afianzando el federalismo, propiciando la cooperación
e impulsando el desarrollo de las entidades asociadas
58º Aniversario | 1959 - 31 de Octubre - 2017
CAPACITACIÓN.
SEMINARIO DE POSGRADO EN REGULACIÓN Y GESTIÓN BANCARIA
OBJETIVOS: Brindar conocimientos sobre el funcionamiento del sistema financiero, el rol del Banco Central de la República Argentina, así como también sobre las disposiciones legales y reglamentarias que regulan la actividad financiera.
Analizar los aspectos relevantes y el efecto de las normas que regulan el sistema financiero argentino, desde su marco jurídico, la estructura del sistema financiero, las operaciones bancarias, la gestión de los riesgos inherentes y las regulaciones prudenciales.

DIRIGIDO A: Gerentes y funcionarios jerárquicos, asesores, auditores, abogados de entidades bancarias, Profesionales de las Ciencias Jurídicas y Económicas vinculados a las actividades bancarias y financieras. Miembros del Poder Judicial con incumbencia en temas bancarios y financieros y otros profesionales interesados en el tema.



FECHA DE INICIO:
Primer cuatrimestre: Marzo 2017.
Segundo cuatrimestre: Agosto 2017.

TOTAL DE HORAS: 186 horas.

MODALIDAD:
Presencial.

CLASES:
Martes y Jueves de 18 a 22 horas.

LUGAR:
Sede de la Universidad del Salvador sita en Rodríguez Peña 640 – CABA

DIRECTIVOS:
Director Académico: Dr. Fabian Zampone.
Coordinador: Lic. Martin Amengual.

CUERPO DOCENTE:
Destacados instructores especialistas en cada materia, de extensa experiencia profesional y con amplia experiencia docente. Provenientes del ámbito privado y público, y de activa participación en el sistema financiero argentino.

CERTIFICACIÓN DE ASISTENCIA:
Expedido por ABAPPRA y la Universidad del Salvador.

ENTREGA DE DIPLOMAS:
09 de noviembre de 2017.

1. MARCO LEGAL Y NORMATIVO DEL SISTEMA BANCARIO:
Banco Central y Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. Objetivos, estructura y funciones. Marco Legal. Regulación. Las Normas de Basilea. Supervisión. Extensión y sujetos y actividades alcanzadas. Sistema de monitoreo del entidades. Esquemas de supervisión. Sistema de calificación de entidades. Supervisión consolidada. Facultades correctivas y sancionatorias. El secreto bancario. Principios de buen gobierno societario. Protección al usuario de servicios financieros. La intermediación financiera. Principios rectores de las leyes 21.526 y 26.733.
Carga Horaria: 12 horas
Fechas: 14, 16 y 21 de marzo de 2017.
Horario: 18:00 a 22:00 horas.
Expositores:
Dr. Fabian Zampone
Dr. Horacio Tomas Liendo (n)
Dr. Javier Bolzico
2. RED DE SEGURIDAD FINANCIERA:
Aspectos conceptuales de la Red de Seguridad Financiera.
Estándares internacionales.
Red de Seguridad Financiera en Argentina:
  • Prestamista de última instancia: características de las asistencias por iliquidez transitoria, rol del BCRA.
  • Resolución Bancaria: Planes de regularización y saneamiento. Restructuración de entidades financieras. Exclusión de activos y pasivos. Fideicomiso del artículo 35 bis de la Ley 21.526. Experiencia de los últimos años.
  • Seguro de Depósitos: Características y rol de SEDESA. Seguro de los depósitos.
  • Protección legal de la red de seguridad financiera y de sus participantes
Carga Horaria: 6 horas
Fechas: 23 y 28 de marzo de 2017.
Horario: 18:00 a 22:00 horas.
Expositores:
Dr. Guillermo Zuccolo
Dr. Gabriel del Mazo
3. MARCO LEGAL Y NORMATIVO DEL SISTEMA CAMBIARIO Y OPERATORIA DEL COMERCIO INTERNACIONAL
Normas del Comercio Internacional. Compraventa internacional. Participantes. Instrumentos bancarios internacionales. Pago directo. Cobranza simple y documentaria. Aval Bancario. Carta de crédito. Fuentes de financiamiento. Pre y post financiación. Descuento de letras. Convenio de pago y créditos recíprocos. Sistemas de pago en monedas locales.

La operatoria cambiaria. Rol del Banco Central y de la Superintendencia. Objetivos y funciones. Regulación y fiscalización de la operatoria cambiaria. Infracciones al régimen de cambios. Sustanciación de actuación pre-sumariales y sumariales cambiarias.
Carga Horaria: 12 horas
Fechas: 30 de marzo, 04 y 06 de abril de 2017.
Horario: 18:00 a 22:00 horas.
Expositor:
Dr. Hector Rabuñal
4. ESTRUCTURA DE LOS CONTRATOS BANCARIOS
Sustrato financiero de los contratos bancarios. Particularidades. Trilogía: Capital, interés y tiempo. Tipificación de las operaciones financieras. Ecuación rendimiento – costo. El valor del tiempo del dinero. Valor futuro. Valor presente. Costo del dinero. La tasa de interés. Determinación. Costos operativos. Sujeciones técnicas. Clases de interés. Tasa nominal y tasa efectiva. Tasas encubiertas o engañosas. Otros tipos de tasas: tasa pasiva y activa, tasa directa o sobre saldos, tasa adelantada o vencida, tasa fija o variable, tasa positiva o negativa. Política de intereses. Anatocismo. Control judicial de las tasas de interés. Obligaciones ajustables. Tasas de interés vs. Índices de ajuste. Créditos en moneda extranjera. Tratamiento legal y reglamentario. Sistemas de amortización: francés, alemán y americano.
Incompatibilidad en contextos inflacionarios. Sincronización económica y jurídica. Tutela legal y reglamentaria. Nulidad parcial.
Carga Horaria: 16 horas
Fechas: 11, 13, 18 y 20 de abril de 2017.
Horario: 18:00 a 22:00 horas.
Expositor:
Dr. Eduardo Barbier
5. REGULACIONES PRUDENCIALES Y GESTION DE RIESGOS
Capitales Mínimos. Fraccionamiento del Riesgo Crediticio. Concentración del Crédito y límites de exposición. Clasificación y previsionamiento de deudores.

Identificando el contexto para gestionar riesgos: análisis de estados contables del sistema financiero, principales activos y pasivos, nivel tasas activas y pasivas, plazos promedio, irregularidad, líneas de fondeo, liquidez, principales ingresos y egresos, indicadores, descalces.

Riesgos bancarios: Riesgo. Apetito a riesgo. Tolerancia a riesgo. Capacidad a riesgo. Definición de apetito a riesgo. Pérdidas esperadas, inesperadas. Tipos de riesgos: crédito, país, contraparte, mercado, liquidez, tasa de interés, operacional, legal, titulización, estratégico, reputacional, concentración y legitimación de capitales. Asociación de riesgos.

Lineamientos para gestión de riesgos del BCRA (Com. “A” 5398 y complementarias): Objetivos. Antecedentes y sanas prácticas de gestión de riesgos emitidas por Basilea. Proceso de gestión de riesgos. Rol del Directorio, Alta Gerencia, Unidad de riesgos y/o Comités. Límites. ICAAP e IAC. Nuevos productos. Stress testing. Backtesting. Planes de contingencia. Transparencia, disciplina de mercado y requisitos mínimos de divulgación.

Marco de gestión de riesgos – Elementos mínimos (EPPESMIT): Estrategias. Políticas. Procesos y procedimientos. Estructura organizativa. Sistemas de información. Metodologías, herramientas y modelos. ICAAP. Transparencia. Modelos utilizados en el mundo para gestionar riesgos (ERM y otros).

Gestión de riesgos desde el enfoque del supervisor. Supervisión Basada en riesgos (SBR). Evaluación de la gestión de riesgos de las entidades financieras por parte del supervisor. Matrices de riesgo del supervisor. Basilea I, Basilea II, Basilea III y Core Principles y su relación con la gestión de riesgos. Evaluación de SEFyC sobre gestión de riesgos de entidades financieras.

Carga Horaria: 16 Horas
Fechas: 25 y 27 de abril, 02 y 04 de mayo de 2017.
Horario: 18:00 a 22:00 horas.
Expositores:
Dr. Marcelo Zarate
Dr. Javier Bolzico
6. TEORIA DE LA CONTRATACION BANCARIA
Principios rectores. Importancia del contrato. Categorización de los contratos en el Código Civil y Comercial. Contratos típicos y atípicos. Normas de interpretación. Relevancia de las formalidades. Formas solemnes y formas probatorias. Efectos. La formación del contrato bancario. Tratativas y compromisos vinculantes. Interrupción. Responsabilidad pre-contractual. Solicitud o propuesta del contrato. Aceptación. Retractación. Técnica contractual. Rol de la publicidad y del marketing bancario. Información y manifestación de voluntad. Perfeccionamiento del acuerdo y del negocio. Fecha cierta. Anotaciones contables. Trascendencia. La tutela del cliente bancario. El cliente bancario como consumidor y usuario. Sistemas de protección. Las cláusulas abusivas en el Código Civil y Comercial y en la Ley 24.240. Pautas interpretativas de los contratos bancarios. Contenido del contrato. Identificación del deudor y del garante. Capacidad legal. Estado Civil. Domicilio. Personería jurídica. Previsiones útiles. Lugar y formas de pago. Pagos anticipados. Recibos. Plazos de pago. Fijación. Situación de incumplimiento. Mora. Gestión judicial. Medidas cautelares. Refinanciación y reestructuración de pasivos. Clasificación de deudores. Rol de las garantías. Refuerzo mediante títulos de crédito. Dualismo operativo.
Carga Horaria: 16 horas
Fechas: 09, 11, 16 y 18 de mayo de 2017.
Horario: 18:00 a 22:00 horas.
Expositor:
Dr. Eduardo Barbier
7. TEORIA DE LAS GARANTIAS BANCARIAS
Teoría general de las garantías. Función económica. Alternativas de repago. Patrimonio afectable. Validez y eficacia de las garantías. Principios de la especialidad, accesoriedad y publicidad. Clasificación de las garantías. Garantías típicas y atípicas. Garantías personales y reales. Garantías líquidas y auto liquidables. Garantías causadas y abstractas. Riesgos a prevenir y aspectos instrumentales. Administración de las garantías. Privilegios. Alcances. Políticas de seguros de los activos de respaldo. Cobro por vía de la garantía. Orden de cobranza. Vigencia de las garantías. Renovación. Riesgos de la renovación. Prevenciones. Caducidad. Prescripción. Análisis de los tipos de garantías. Aspectos problemáticos de cada uno. Fianza. Fianza codeudora. Fianza general. Aval. Prenda de créditos. Prenda con registro fija y flotante. Hipoteca. La denominada “hipoteca abierta”. Caución de títulos. Warrant. Garantía recíproca. Fondo de garantía. Fideicomiso de garantía. Cauciones. Garantías abstractas. Carta de patrocinio. Garantía a primera demanda. Carta de crédito “stand by”. Las pseudo-garantías. Las garantías desde la óptica internacional.
Carga Horaria: 16 horas
Fechas: 23, 24, 30 de mayo y 1º de junio de 2017.
Horario: 18:00 a 22:00 horas.
Expositor:
Dr. Eduardo Barreira Delfino
8. MODALIDADES DE FINANCIACION EMPRESARIAL
Leasing o arrendamiento financiero. Carácter del negocio. Función económica. Diferencias con otros contratos. Elementos tipificantes. Marco legal operativo. Clases de leasing. El dador. El cliente tomador. Ventajas operativas. Riesgos del negocio. Estructura de la obligación. Unidad del negocio. Fijación de las cuotas y del valor residual. Fórmula de cálculo. Riesgos de desnaturalización. Tasas de interés. Sistemas de amortización. La opción de compra. Ejercicio o declinación. Inscripción del contrato. Oponibilidad. Incumplimiento contractual. Mora. Recupero de saldo insoluto. Esquemas legales. Responsabilidad objetiva. Limitaciones. Seguros. Derecho de subrogación. Protección penal del leasing.

Factoring o Factoring financiero. Carácter del negocio. Función económica. Diferencias con otros contratos. Ventajas operativas. Riesgo del negocio. Modalidades de funcionamiento. Clases de factoring. Relevancia del sustrato financiero. Marco legal y reglamentario. Factor o prestador: entidades financieras y sociedades de objeto especial. Fondeo de recursos afectables. Cliente tomador: empresas, instituciones y comerciantes. Particularidades del negocio. Ecuación económica del contrato. Determinación del precio. Plazo. Tasa de interés o de descuento. Exposición contable. Soporte fáctico. Créditos financiables. Trasmisión de los créditos. Cesión global. Oponibilidad de las cesiones ante terceros. Recaudos. Derechos y obligaciones de las partes. Servicios complementarios. Trascendencia. Comisiones y aranceles.
Carga Horaria: 16 horas
Fechas: 06, 08, 13 y 15 de junio de 2017.
Horario: 18:00 a 22:00 horas.
Expositor:
Dr. Eduardo Barreira Delfino
9. ACTIVOS FINANCIEROS NEGOCIABLES
Teoría general de los títulos negociables. Función económica. Características. Necesidad. Literalidad. Autonomía. Abstracción. Trascendencia de la instrumentación. Modalidades de circulación y negociación. Prevenciones de irregularidades. Marco legal y normativo.

Títulos de emisión individual. Naturaleza: títulos de créditos. Características. Función económica. Sujetos vinculados. Emisión. Circulación. Cancelación. Análisis conceptual de cada modalidad. Letra de cambio. Pagaré. Cheque común. Cheque de pago diferido. Factura de crédito. Pagaré prendario o hipotecario. Certificado prendario. Letra hipotecaria. Warrant.

Títulos de emisión colectiva. Naturaleza: títulos valores. Características. Función económica. Sujetos vinculados. Emisión. Circulación. Análisis conceptual de cada modalidad. Acciones. Clases, Debentures. Obligaciones negociables simples y convertibles. “ Commercial papers”. Valores mobiliarios emitidos por fideicomisos financieros: de deuda o de participación.
Carga Horaria: 16 horas
Fechas: 01, 03, 08 y 10 de agosto de 2017.
Horario: 18:00 a 22:00 horas.
Expositor:
Dr. Marcelo Camerini
10. NEGOCIOS BAJO ADMINISTRACION FIDUCIARIA
El fideicomiso como negocio fiduciario. Descripción operativa. Tratamiento del fideicomiso. Marco del Código Civil y Comercial. La propiedad fiduciaria. Conceptuación del fideicomiso. Función económica. Clases de fideicomisos. Modos de constitución. La “finalidad” del negocio. El plazo ola condición. El patrimonio fiduciario. Intangibilidad del mismo. Autonomía. Patrimonio de afectación. Alcances. Función de cobertura legal. El contrato de fideicomiso. Sujetos que intervienen. El fiduciante. Derechos y obligaciones. El fiduciario. Dualismo fiduciario/beneficiario. Rol de fiduciario como administrador del negocio. Deberes. Obligaciones y cargas del patrimonio fiduciario. Facultades. Retribución por la gestión. Insuficiencia patrimonial. Rendición de cuentas. Responsabilidades. Parámetros de juzgamiento. El beneficiario/fideicomisario. Derechos y obligaciones. El contenido contractual. Cláusulas primordiales. Efectos principales del fideicomiso. Gastos de ejecución. Actos de administración y de disposición. Prevenciones del contrato. Extinción del fideicomiso. Procedencia. Causales. Revocación del fiduciante. Remoción/sustitución del fiduciario. Liquidación del patrimonio fiduciario. Aspectos concursales del fideicomiso. El fideicomiso como alternativa para-concursal. Protección penal del fideicomiso.
Carga Horaria: 16 horas
Fechas:: 15, 16, 22, y 24 de agosto de 2017.
Horario: 18:00 a 22:00 horas.
Expositor:
Dr. Mario Kenny
11. PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS
Principios rectores de las Leyes 25.246 y 26.683. La figura delictiva. La operación sospechosa y los sujetos obligados a informar. Reglamentación de la UIF. Prevenir, detectar y reportar operaciones u omisiones que puedan constituir delitos. Rol de las entidades financieras y cambiarias. El cliente ocasional o habitual. Las personas políticamente expuestas. Operaciones inusuales y sospechosas. Política de prevención. Manual de procedimiento. Técnicas de control. Perfil del cliente y análisis del riesgo. Importancia del legajo. Reportes. Confidencialidad. Plazos. Sanciones. Reglamentación del B.C.R.A. Normativa aplicable. Oficial de cumplimiento. Bases de datos. Limitación a pago de cheques y letras. Efectivización de créditos. Desembolsos. Excepciones. Principios de buen gobierno societario. Responsabilidades inherentes.
Carga Horaria: 16 horas
Fechas: 29, 31 de agosto, 05 y 07 de septiembre de 2017.
Horario: 18:00 a 22:00 horas.
Expositores:
Dr. Francisco J. D’albora (h)
Dr. Marcelo Casanovas
12. PREVENCION DE FRAUDES
Noción de fraude en el ámbito bancario. Segmentación en fraude interno y fraude externo. Las figuras penales vinculadas. Defraudación. Estafa. Falsificación de documentos. Balances e informes. Falsos. Aspectos relativos a la configuración del fraude. Autoría y participación. Vinculación con los principios “conozca a su cliente“ y “perfil de cliente”. Sistemas y procedimientos de control. Medidas mínimas de seguridad. Las alarmas a distancia. Detección de operaciones ilegales. Fraudes informáticos. Política de seguridad de información. Pautas de protección de la información. Controles preventivos y reactivos.
Carga Horaria: 16 horas
Fechas: 12, 14, 19 y 21 de septiembre de 2017.
Horario: 18:00 a 22:00 horas.
Expositores:
Dra. Patricia Llerena
DR. FABIAN H. ZAMPONE
Abogado, se desempeñó en el Poder Judicial de la Nación como Secretario de Primera Instancia en la Justicia Civil, fue directivo en el Club Atlético Boca Juniors y ejerció el cargo de Procurador General Adjunto de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se desarrolló como profesional en su estudio jurídico especializado en derecho civil, comercial y administrativo, fue profesor de Derecho Comercial en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y participó como expositor en seminarios que versaron sobre temas vinculados al sistema financiero, tales como la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, la red de seguridad financiera y el seguro de los depósitos bancarios.

Es Abogado de la Universidad del Museo Social Argentino y actualmente desempeña los cargos de Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias y Director del Banco Central de la República.
HECTOR BENITO RABUÑAL
Licenciado en Administración de Empresas.

Consultor en Comercio Exterior del Estudio Chediex / Richter y asesora en el Área de Comercio Internacional a varias empresas y entidades financieras.

Durante los últimos once años fue asesor del Directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Ha trabajado en las siguientes instituciones bancarias: Republic National Bank of New York, Banco Finansur S.A., Banco de la Provincia del Neuquén, Banco Hispano Corfín S.A., y Banco Avellaneda S.A., en todas con cargos ejecutivos y/o gerenciales. En cuatro de las mismas creó y organizó su Departamento Internacional.

Ha sido Vice-Presidente de Antártida Compañía Argentina de Seguros S.A..

Ex representante en la Argentina de Profit Technologies, empresa de Estados Unidos líder en la creación de valor para entidades financieras.

Es profesor universitario de las materias Comercio Internacional y Finanzas.

Creó, en conjunto con otros profesionales, la Maestría de Negocios de la Universidad Católica de Cuyo (San Juan y San Luis), donde dicta la Materia Comercio Internacional, así como también en la Universidad Católica (UCA - Buenos Aires) en el Post Grado de Derecho Bancario.

Fue Coordinador General del Curso de Alta Capacitación para funcionarios de Cajas de Créditos Cooperativas, dictado en conjunto por la Universidad de Bologna, y las Universidades de Buenos Aires (UBA) y Córdoba (UNC).

Ex Secretario del Forex Club Argentino, filial Argentina de la International Financial Association, donde realizó actividad docente relacionada con el Comercio Exterior.

Integró las comisiones de Comercio Exterior de las asociaciones de bancos ABRA y ADEBA.

Es Consultor Senior del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el Área de Fideicomisos Financieros y Relaciones Bancarias.
HORACIO TOMAS LIENDO
Abogado
Universidad de Buenos Aires
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Georgetown University
Law Centrer
Maestría en Derecho, graduado con distinción y en la lista del decano.

Universidad Austral
Instituto de Altos Estudios (IAE)
Programa de Desarrollo Directivo (PDD)

Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. / Standard Bank Argentina S.A.
GUILLERMO ALEJANDRO ZUCCOLO
Es abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires en 1986, con estudios de posgrado en el Programa de Especialización en Derecho Bancario de esa casa de estudios.

Desde 1982 trabaja en el Banco Central de la República Argentina, habiendo ocupado diferentes posiciones. En la actualidad, con el cargo de Subgerente General, se desempeña como Jefe de Gabinete del Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias.

Fue Subsecretario de Servicios Financieros de la Secretaría de Finanzas de la Nación (2003/2006); en tal carácter, integró la Unidad de Reestructuración del Sistema Financiero, la Comisión Mixta de Control de las Operaciones Relacionadas con el Lavado de Dinero del Narcotráfico, el Gabinete de Coordinación de Regulación y Supervisión Financiera, la Coordinación Argentina ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (G.A.F.I.), el Directorio del Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas y los Comités de Evaluación para reprivatizar diferentes entidades financieras.

Junto con otros autores escribió el libro “Tratamiento Integral del Fideicomiso” y publicó en diferentes medios artículos sobre temas jurídicos y financieros.

Se desempeñó como consultor del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) con sede en México, D.F., y participó como expositor sobre temas financieros y jurídicos en distintas jornadas organizadas por bancos centrales de Latinoamérica, colegios y asociaciones profesionales.

Fue profesor en el programa de posgrado “Negocios Bancarios y Financieros” de la Pontificia Universidad Católica Argentina (U.C.A.).
JAVIER BOLZICO
PhD. en Economía, egresado de la Universidad del CEMA (Argentina). Realizó cursos de especialización en mercados financieros y supervisión en el Banco de Inglaterra, así como en política monetaria y supervisión bancaria en el Banco de Suiza. Se desempeña como CEO de Fit & Proper desde 2003.

También es consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional (FMI).

Realizó trabajos de Consultoría en más de 40 países americanos, europeos, asiáticos y africanos, además de numerosos trabajos y presentaciones, sobre temas vinculados al fortalecimiento de las redes de seguridad financiera, supervisión bancaria, resolución bancaria, fondo de liquidez, seguros de depósitos, banca central y macroeconomía.

Se desempeñó, entre otros cargos, como:
• Presidente de Patagon Argentina (subsidiaria de Banco Santander).
• Director del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
• Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC) de Argentina.
• Director del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (Argentina).
• Vicepresidente del Banco de Santa Fe.

Se ha desempeñado también como miembro de la Comisión Permanente de Evaluación de Regulaciones Financieras; integró el CPLG (como miembro del Capital Working Group del Comité de Basilea); es miembro fundador de ASBA y Program Leader del Toronto Centre.

Asimismo, ha publicado trabajos de investigación y artículos en medios especializados del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el North-South Institute de Canadá y la Universidad de Toronto, entre otras instituciones. Fue Profesor Adjunto de Macroeconomía en Universidad del CEMA y Profesor Titular de la Cátedra de Bancos de la Universidad de San Andrés (Argentina).
GABRIEL DEL MAZO
Abogado, comenzó su carrera profesional en el Poder Judicial de la Nación, desempeñando los cargos de Secretario de la Justicia en lo Civil y Comercial Federal y Secretario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

Desde el año 1997 se desempeña en el Banco Central de la República Argentina, ocupando entre otras posiciones las de Gerente Principal de Estudios y Dictámenes Jurídicos, Gerente Principal de Estudios y Dictámenes de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, Gerente Principal de la Gerencia General y actualmente Gerente Principal de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias.

Es coautor de varias obras en materias comprendidas en el derecho financiero. Como experto en legislación bancaria participó en consultorías en varios países (República Dominicana, Republica de El Salvador, Honduras, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Ecuador y Paraguay) que versaron sobre temas relacionados con el sistema financiero y fue expositor en cursos, conferencias y seminarios nacionales e internacionales sobre aspectos comprendidos en el derecho financiero.
MARCELO ZARATE
Master en Finanzas de la Universidad del CEMA. Contador Público de la Universidad de Belgrano.
Cuenta con más de 20 años de experiencia en regulación, supervisión financiera, gestión de riesgos y educación financiera

CEO de ZonaBancos.com y Director en Fit & Proper Consulting.

Ha participado como coordinador de equipos de Fit & Proper en consultorías en temas vinculados a supervisión bancaria y gestión de riesgos para Superintendencias de Bancos y entidades financieras de Latinoamérica y ha publicado trabajos técnicos sobre Administración de Riesgos y dictado cursos y seminarios sobre dicho tópico, tanto a nivel local como internacional. Ha desarrollado programas de Educación Financiera para diversas instituciones. Trabajó 15 años en la Superintendencia de Entidades Financieras de Argentina (SEFyC) como Inspector General, a cargo de la supervisión y evaluación de perfiles de riesgo y fiscalización del cumplimiento normativo.

Profesor de la Maestría de Finanzas y del Programa Avanzado de Administración de Riesgos y Basilea III de la Universidad de San Andrés. Expositor en cursos de asociaciones y cámaras de bancos de Argentina y Costa Rica. Fue instructor interno del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
MARIO OSCAR KENNY
Abogado, graduado en la Facultad de Derecho de Buenos Aires en 1978
Estudios de posgrado en el país y en el extranjero
Estudio Nicholson y Cano Abogados, socio.
Asesor de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Ex funcionario de la Comisión Nacional de Valores.

Autor de los libros "Obligaciones Negociables" (ed. Abeledo-Perrot), “Titulización y Fideicomiso Financiero” (Errepar),
“Tratado de Derecho Bancario” (capítulo “Obligaciones Negociables”; ed. Rubinzal-Culzoni) y de artículos de doctrina y comentarios en publicaciones especializadas y en diarios.
Coautor del Proyecto de Ley sobre Obligaciones Negociables (1983; ley 23.576).
Coautor del anteproyecto de Ley de Fondos Comunes de Inversión (1987, base de la ley 24.083)
Co-redactor del anteproyecto de ley sobre Titulización y Fideicomiso (base de la ley 24.441, 1994).
Docente de posgrado en las universidades de Buenos Aires (Cs. Económicas) y Nacional de Rosario. Ex docente de grado y de postgrado en la Fac. de Derecho de la UBA, y de posgrado en las universidades Católica Argentina, Austral, Nacional del Sur, San Andrés, y Eseade (sociedades; derecho financiero y del mercado de capitales).

Asesoramiento a empresas en cuestiones de derecho comercial en general, fusiones y adquisiciones, reestructuración de pasivos, apertura de capital en bolsa, emisión de bonos, titulización de activos, fondos comunes de inversión, fideicomisos.
Asesoramiento a entidades financieras sobre diversos aspectos de derecho bancario y de mercado de capitales.
Asesoramiento a entidades fiduciarias y agentes del mercado de capitales.
PATRICIA MARCELA LLERENA
PROCURADOR, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires (1980)
ABOGADO, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, (1980)

MASTER EN DERECHO PENAL INTERNACIONAL
Modalidad virtual en el Instituto de Altos Estudios Universitarios Universidad de Granada, España.

MASTER EN DERECHO PENAL ECONOMICO INTERNACIONAL
En el Instituto de Altos Estudios Universitarios Universidad de Granada, España.
Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal n° 26 de la Ciudad de Buenos Aires. Poder Judicial de la Nación, desde el 4 de Agosto de 1994 a la fecha.

Subgerente Departamental de Asuntos Judiciales a cargo de los temas penales en el Banco Central de la República Argentina (desde 1986 hasta la renuncia para asumir como Juez en 1994)
Auxiliar en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción n° 26, Secretaría n° 155, desde el mes de Noviembre de 1977 hasta Marzo de 1980.

Durante el año 1997/1998 Consultora de Naciones Unidas en el Programa Mundial contra el Blanqueo de Dinero, sede Viena, Austria, país de residencia. En dicha función estaba a cargo de ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION. En dichas funciones se organizaron y dictaron cursos y conferencias en Eslovenia, Panamá, Bolivia. Argentina, misión de diagnóstico y realización de proyecto para Guatemala; proyecto de capacitación para Cabo Verde, Colombia, Perú. Asimismo trabajó sobre el proyecto de ley modelo sobre CORRUPCION Y EN EL ANTEPROYECTO DE LA CONVENCION SOBRE CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL. (Viena, entre 1997/1998). SIEMPRE EN LA MISMA FUNCION trabajó sobre MANUALES Y GUIAS PARA INVESTIGADORES EN MATERIA DE LAVADO DE DINERO, Coordinadora del Grupo de Expertos y sobre MANUALES PARA MAGISTRADOS Y JUECES, en especial en materia de capacitación, colaboraciónes internacionales y técnicas de investigación. (Viena, entre 1997/1998)

BECAS
Durante el año 1991, obtuvo una BECA DE INVESTIGACION, otorgada por SCUOLA DI SUTDI BANCARI DELLA UNIVERSITA DI SIENA, Italia, realizó una investigación de derecho comparado relacionada con la actividad de los directivos de sociedades y entidades financieras. Profesor de tutoría Giovanni Maria Flick, actual integrante de la Corte Constitucional de la República Italiana.
Año 2007: fue seleccionada como Becaria a fin de realizar el Programa Ejecutivo sobre Administración y Modernización Judicial, Fundación Carolina – carga horaria 132 horas- , Buenos Aires.
EDUARDO BARREIRA DELFINO
Abogado – Universidad de Buenos Aires
Posgrado de especializació en Asesoramiento Legal de Empresas
Mediador – Escuela de Abogacía de Bs.As.
Juez del Tribunal de Mediación y Arbitraje de la Bolsa de Comercio de Mar del Plata
Profesor titular de Derecho Bancario (Posgrado) – UBA
Profesor titular de Derecho Empresario (Posgrado) Facultad de Cs. Económicas – Unversidad Nacional del Centro de la Pcia. De Bs.As.
Profesor titular de Derecho Bancario (posgrado)- UCA
Profesor titular de Mercado de Dinero (Posgrado) – Univ. De Belgrano
Profesor titular de Derecho Empresario (Posgrado) – Univ. Nac. De La Plata
Profesor titular de Bancos y Actividades financieras – Univ. De Belgrano
Profesor del Instituto de Capacitación del Banco de la Nación Argentina
Profesor del Centro de Capacitación del Banco Central de la República Argentina.
Profesor de la Escuela de Abogacía de Bs.As
Expositor en cursos de capacitación bancaria y empresarial organizados por Instituciones, Fundaciones, Colegios Profesionales y Cámaras o federaciones representativas.
Autor de numerosos trabajos para publicaciones especializadas en temas bancarios y empresariales
Miembro del Instituto de Derecho Económico y Empresarial – Colegio de Abogados de San Isidro
Miembro del Comité Permanente de la Carrera de Especialización en Derecho Bancario – Facultad de Cs.Jurídicas - UNLP
Coordinador del Instituto de Derecho Comercial – UBA
Coordinador del Centro de Capacitación e Investigación Bancaria – ABAPPRA
Miembro de la Comisión de Asuntos legales de ABAPPRA
MARCELO ALBERTO CASANOVAS
Abogado – UBA
Miembro del Comité de Abogados de Banco de la República Argentina
Miembro del Instituto de Derecho Bancario del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal
Presidente de la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Socio Fundador de la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Coordinador de la Comisión de Prevención de Lavado de Activos de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales
Profesor de Responsabilidad Legal de los Bancos – epartamento de Posgrado de la UBA
Profesor de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo en la Escuela de Negocios de la UADE
Profesor de Derecho Financiero en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UCES
Profesor del Programa de Posgrado de Prevención de Lavado de Activos de la UBA
Profesor del Programa Ejecutivo sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en a UTDT
Profesor dl Programa Universitario sobre herramientas de gestión del Mercado de Capitales de la Escuela de Negocios de la UCA
Coordinador y Profesor del Programa de Administración del Riesgo del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo en la Universidad austral
Es expositor de innumerables eventos vinculados con la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
FRANCISCO J. D’ALBORA
Especialista en Derecho Penal y Procesal Penal, Profesor Universitario y Publicista.
Abogado por la Universidad Nacional de Buenos Aires (1979).
Director General de Asuntos Penales de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Decreto 527/12).
Conjuez de la Cámara Nacional de Casación Penal (Resoluciones 105/04 y 79/06).
Socio Fundador y ex Presidente de la Fundación Argentina para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
C.F.E. y ex Vicepresidente del Capítulo Argentino de la Association of Certified Fraud Examiners U.S.A. Membre de l’Association Internationale de Droit Pénal. Miembro de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales.
Ex Subsecretario Técnico de Planeamiento y Control del Narcotráfico de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha Contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación (Decreto 2070/02).
Profesor Adjunto Regular, por concurso, de Derecho Penal y Procesal Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Profesor del Posgrado “Actualización sobre Prevención del Lavado de Activos” dictado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Profesor de Derecho Penal Económico del Master en Derecho de la Empresa dictado en la Universidad Austral. Profesor en la Especialización en Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Profesor de Derecho Penal Económico en la Especialización en Derecho Penal de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Profesor invitado del Master en Asesoramiento Jurídico de Empresas de la Universidad Austral (Rosario, Provincia de Santa Fe).
Ex Profesor Titular de Derecho Penal, Parte General, en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Ex Profesor de Derecho Penal y Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Ex Profesor del Master en Administración de Negocios del I.T.B.A. (Instituto Tecnológico de Buenos Aires).
Ex Subdirector Nacional de Política Criminal, por concurso, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Experto en Lucha contra el Crimen y Prevención de la Delincuencia, acreditado por la República Argentina ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos. Instructor de los Expertos Jurídicos en Evaluaciones Mutuas del GAFISUD (Grupo de Acción Financiera de Sudamérica).
Ex Secretario del Instituto de Derecho Penal y Criminología del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
Ponente y conferencista en diversos congresos y reuniones científicas en el país y el extranjero. Autor de “Lavado de Dinero”, 1ª edición, Buenos Aires, Ad-Hoc, 2006, 2ª edición 2011 y distintas publicaciones en revistas de la especialidad nacionales y extranjeras
MARCELO A. CAMERINI
Abogado (UBA) - Especialización en Derecho Empresario (UADE).
Investigador Docente de la Fundación Justicia & Mercado.
Investigador del Instituto Argentino de la Empresa Familiar (IADEF).
Investigador académico del Instituto Autónomo de Derecho Contable (IADCO).
Consultor y auditor legal de bancos, entidades financieras y empresas.
Profesor de Postgrado y de Maestrías en las asignaturas de “DERECHO COMERCIAL” y de “MERCADO DE CAPITALES” en la Universidades siguientes: * Buenos Aires (UBA); Católica Argentina (UCA); Católica de Cuyo (UCC); * Museo Social Argentino (UMSA); * Nacional de Rosario (UNR); * San Carlos de Guatemala; * Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA).
Autor de varios libros y trabajos especializados sobre temas bancarios y empresariales.
Conferencista invitado en seminarios, en distintos ámbitos académicos, locales y del exterior.
Miembro del Instituto de Derecho Comercial de la Universidad Notarial Argentina.
Miembro fundador del Centro de Estudios Economía y Delito de la Facultad de Ciencias Económicas (UBA).
Miembro del Instituto de Derecho Comercial de la Universidad Notarial Argentina (UNA).
Co-Director con Eduardo BARREIRA DELFINO de “Derecho de los Mercados Financieros” – AD HOC.
Titular del Estudio * CEVASCO, CAMERINI, BARREIRA DELFINO & POLAK * Abogados – Consultores – Auditores.
EDUARDO ANTONIO BARBIER
Abogado (USAL) – Doctor en Jurisprudencia (UCA).
Becario Investigador - Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Bologna - Italia.
Profesor de “NEGOCIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS” – Posgrado Universidad Católica Argentina.
Profesor Titular “CONTRATOS CIVILES Y COMERCIALES”-Facultad de Derecho-Universidad Nacional de Buenos Aires.
Subgerente General de Asuntos Legales del Banco de la Nación Argentina.
Ex Director del Banco Central de la República Argentina.
Ex Presidente del Comité de Abogados de Bancos de la República Argentina.
Ex Presidente del Comité Latinoamericano de Derecho Bancario FELABAN.
Investigación sobre Contratos de Banca y Empresa – Universidad de Bologna (1992).
Investigación sobre contratos bancarios de crédito – Universidad de Bologna (1995).
Autor de varios libros y trabajos especializados sobre temas bancarios y empresariales.
Titular del Estudio * BARBIER & ASOCIADOS “
EDUARDO NESTOR FARINATI
Abogado y Procurador (UBA) - Especialista en Derecho Bancario y Financiero (UBA).
Autor de varios libros y trabajos especializados sobre temas bancarios y empresariales.
Profesor de: “TÍTULOS DE CRÉDITO”, “SOCIEDADES COMERCIALES” y “CONTRATOS” (UADE).
Profesor adjunto de “REGULACIÓN DE LA BANCA Y MERCADO DE CAPITALES” y de “CONTRATACIÓN BANCARIA y MERCADO DE CAPITALES” (UCES).
Profesor de “DERECHO COMERCIAL” y “DERECHO ECONÓMICO Y EMPRESARIAL” (UBA).
Profesor de “DERECHO COMERCIAL” (UNLZ) – (UCSE) y (KENNEDY).
Profesor invitado en diversos cursos y seminarios dictados en Universidades e Instituciones de Capacitación.
Participación en el Equipo Académico de Derecho Comercial del Proyecto de “DIGESTO JURÍDICO ARGENTINO” (MJN).
Responsable de la Sección de “Actualidad en Derecho Bancario” de la Revista de Derecho Comercial y de las Obligaciones (RDCO), editorial ABELEDO PERROT.

ARANCELES DEL POSGRADO

Posgrado completo: $ 42.000
Formas de pago: Efectivo. Cheque. Tarjeta de Crédito: Hasta 6 cuotas. Transferencia Bancaria.

Lugares de pago: Sede de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador. Callao 660. C.A. de Buenos Aires.


INSCRIPCIÓN

Personalmente:
En Sede de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador.
Callao 660. C.A. de Buenos Aires.

Por E-mail:
martinamengual@arnet.com.ar
jcfrontera@usal.edu.ar


INFORMACIÓN GENERAL

Personalmente:
En Sede de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador.
Callao 660. C.A. de Buenos Aires.

Por E-mail:
martinamengual@arnet.com.ar
jcfrontera@usal.edu.ar

Consultas Telefónicas:
Coordinador. Lic. Martin Amengual. Móvil: (+54-911) 6830-4192


CIERRE DE INSCRIPCION: 13 de marzo de 2017

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